A Polícia Civil de São José dos Campos realizou, na manhã desta terça-feira (28), uma operação que resultou na apreensão de carros de luxo, como Porsche, BMW e caminhonetes, e no bloqueio de quase R$ 30 milhões em bens. A ação faz parte da operação denominada “Laranja por Conveniência”, que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro na região.
A Operação
Coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Caçapava e na capital paulista. Até às 7h30, foram apreendidos diversos bens, incluindo veículos de alto valor, celulares e documentos, considerados fundamentais para a continuidade das investigações.
Além das apreensões, a Justiça autorizou a quebra do sigilo fiscal dos suspeitos, medida que permitirá à polícia identificar patrimônios ocultos.
O esquema de lavagem de dinheiro
As investigações da DIG começaram após relatórios de inteligência financeira identificarem transações milionárias em empresas da região com capital social declarado incompatível com os valores movimentados.
Um dos exemplos citados foi o de uma empresa em São José dos Campos que movimentou R$ 7 milhões em poucos meses, embora declarasse um capital social de apenas R$ 5 mil.
De acordo com a polícia, dois suspeitos principais atuavam como intermediários do esquema, registrando empresas em seus nomes para facilitar a lavagem de dinheiro e disfarçar a origem ilícita dos recursos.
Os carros de luxo eram usados como estratégia para ocultar patrimônio, enquanto documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos ajudarão a mapear o fluxo de dinheiro ilegal.
Defesa dos suspeitos
O advogado que representa os indiciados afirmou que os bens apreendidos são de origem lícita e que entrará com pedido de restituição. Ele também declarou que seus clientes não cometeram crimes.
Próximos passos
A operação “Laranja por Conveniência” segue em andamento, com a análise de documentos e materiais apreendidos para aprofundar as investigações. A polícia busca rastrear a origem dos valores e desarticular por completo o esquema de lavagem de dinheiro.
Impacto na região
A operação chama atenção para a crescente sofisticação de crimes financeiros na região, destacando a importância da integração entre inteligência policial e medidas judiciais para combater a lavagem de dinheiro.
Com as investigações em curso, novas revelações podem surgir, reforçando o papel da Polícia Civil no combate a crimes financeiros e à ocultação de bens.
Fonte: g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/
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