Operação contra lavagem de dinheiro resulta em apreensão de R$ 170 mil e carro de luxo

A Polícia Civil de São José dos Campos, em conjunto com investigadores da capital paulista, realizou uma operação de grande porte nesta quinta-feira (27) para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Durante a ação, foram apreendidos um carro de luxo, cerca de R$ 170 mil em espécie (entre cédulas de reais e dólares) e diversos outros bens, incluindo celulares, tablets, computadores, documentos e cartões bancários, que serão analisados.

A operação, que envolveu mandados de busca e apreensão em oito endereços em São Paulo, resultou na prisão em flagrante de um homem por posse ilegal de armas e munições. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio judicial de contas bancárias, aplicações financeiras e o sequestro de bens móveis, totalizando um valor estimado em R$ 45 milhões.

Investigações sobre lavagem de dinheiro

A operação faz parte de uma investigação conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos, que apura a atuação de uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o esquema envolvia a criação de empresas de fachada em nome de refugiados sírios, usados como laranjas. As empresas eram alimentadas por movimentações bancárias de origem ilícita e, com base nesse falso lastro patrimonial, os investigados conseguiam contrair empréstimos bancários e obter crédito no mercado financeiro.

“Essas empresas, aparentemente sólidas, eram utilizadas para a obtenção de recursos de forma fraudulenta. Após a liberação dos empréstimos, as empresas eram encerradas de forma intencional, gerando prejuízos significativos às instituições financeiras”, explicou a Polícia Civil.

A operação também apurou que as empresas investigadas tinham ligações com facções criminosas, incluindo o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Hezbollah, mas a polícia optou por não fornecer mais detalhes sobre essas conexões.

A investigação continua em andamento, e mais mandados de busca e apreensão podem ser cumpridos em breve.

Fonte: g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao

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Marcelo Rodrigues

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