Operação Contra Estelionato no Vale do Paraíba Resulta em Seis Prisões e Apreensão de Carros de Luxo

Seis pessoas foram presas e carros de luxo, além de uma moto esportiva, foram apreendidos durante uma operação da Polícia Civil, realizada na manhã desta quinta-feira (20) contra crimes de estelionato e lavagem de dinheiro na região do Vale do Paraíba. As buscas aconteceram em diversas cidades, incluindo São José dos Campos, Caçapava, Caraguatatuba, Jacareí, além de São Paulo e Santos.

A operação contou com a participação de cerca de 70 policiais e teve como objetivo cumprir seis mandados de prisão preventiva. A investigação, que já durava seis meses, revelou que o grupo criminoso montou empresas para emitir notas fiscais falsas e oferecer serviços que não eram entregues. O esquema foi desarticulado após a denúncia de um shopping de Caraguatatuba.

O delegado Rodolfo Augusto explicou que o shopping estava construindo um hotel de R$ 30 milhões quando descobriu uma nota fiscal falsa ligada a uma empresa, a qual estava associada a um contador que, segundo o COAF, tem vínculos com outros integrantes do grupo criminoso.

Entre os presos está o contador, que foi localizado em São Paulo com cerca de R$ 40 mil em espécie. Também foram detidos dois irmãos, um dos quais tinha vínculo profissional com o shopping que iniciou a denúncia.

A operação investigou ainda uma loja de motos localizada na Avenida Doutor Nélson d’Ávila, onde foram apreendidas 17 motocicletas. Um dos sócios da loja foi preso. Além disso, a polícia investigou uma startup financeira que, de acordo com o Banco Central, não possui autorização para operar. A fintech foi criada no mesmo mês que a loja de motos, em agosto de 2023, e, segundo o COAF, realizou transações para corretoras de criptomoedas.

Procurado pela reportagem, o shopping Serramar, alvo da denúncia, afirmou que está colaborando com as investigações na qualidade de vítima.

Fonte: g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/

Foto: Luara Castilho/TV Vanguarda

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Marcelo Rodrigues

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